公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-003

证券代码：839261 证券简称：ST 家大夫 主办券商：浙商证券
浙江家大夫健康产业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：颜培奇
6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司拟变更经营范围并相应的修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-003

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司于 2020 年 2 月 26 日增加了子公司金华家大夫医护
用品有限公司的注册资本，将注册资本由 10 万元增加至 500 万元，现予追认，本议案需提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认变更子公司金华家大夫医护用品有限公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司于 2020 年 2 月 28 日变更了子公司金华家大夫医护
用品有限公司的经营范围，现予追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，以审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-003

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2020 年度银行贷款续贷计划暨偶发性关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司经营情况，计划 2020 年陆续到期的银行贷款将续贷，续贷情况以贷款到期后银行的信贷政策、规模调控为准，因中国银行贷款追加了董事颜培奇、方莉苹为担保人，中国农业银行的贷款由董事颜培奇所持有的房产抵押担保，因此本次交易为偶发性关联交易，本议案需提请股东大会审议。
2.回避表决情况

根据公司表决制度，颜培奇先生、方莉苹女士、方凯先生需回避表决，非关联董事不足三人，本议案需提请公司股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 ……
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