公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-036



证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：谭启明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 64,365,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金的议案》

1.议案内容：



2016 年 10 月 8 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行 30,000,000 股，发行价格为每股人

民币 1.2 元，募集资金总额为人民币 36,000,000.00 元。根据 2016 年 10 月 19



公告编号：2019-036



日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，出具了众环验字（2016）160088 号《验资报告》，确认募集资金 36,000,000.00 元已全部到位。

2016 年 11 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下

简称“股转公司”）出具的《关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8359 号）。



截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2016 年定向发行股票募集的资金累计使用

36,025,089.92 元，剩余 0.03 元，该募集资金专户余额为募集资金产生的利息扣除银行手续费所产生的净额。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金，并注销该募集资金专户。

2.议案表决结果：



同意股数 64,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：



具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

http://www.neeq.com.cn 发布的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：



同意股数 64,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容：



公司原监事杨柳因公司工作安排，需辞去监事职务，选举马冬为第二届监事



公告编号：2019-036



会监事。



马冬，女，1986 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，2008 年 11 月至 2015 年 1 月，担任云南沃尔玛百货有限公司人力资源部

助理人力资源经理、总经办助理、行政经理；2015 年 1 ……
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