公告日期：2019-09-09

公告编号： 2019-039
证券代码： 839259 证券简称： 客莱谛 主办券商： 南京证券
云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年
9 月 5 日审议并通过：
聘任杨柳女士为公司财务负责人、 董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对
象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
谭启明主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动： √是 □否
（二） 任命/免职原因
公司原财务总监、 董事会秘书谭寅先生因工作安排辞去职务，公司拟聘任杨柳为财
务总监、 董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历
杨柳，女， 1990 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012 年 7 月毕业于云南经济管理职业学院， 2012 年 8 月至 2013 年 7 月，担任云南龙商
商贸有限公司会计助理； 2013 年 8 月至 2014 年 4 月，担任云南红谷皮具有限公司财务
会计； 2014 年 5 月至 2016 年 2 月任公司财务部经理， 2016 年 3 月至 2019 年 9 月任公
公告编号： 2019-039
司监事。
二、 任免对公司产生的影响
（一） 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二） 任免对公司生产、经营的影响：
公司聘任杨柳为公司财务总监、 董事会秘书属于正常人事变动，不会对公司经营活
动产生不利影响。
三、 备查文件
《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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