公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-035

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券
云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金的议案》议案

2016 年 10 月 8 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行 30,000,000 股，发行价格为每股人
民币 1.2 元，募集资金总额为人民币 36,000,000.00 元。根据 2016 年 10 月 19
日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，出具了众环验字（2016）160088 号《验资报告》，确认募集资金 36,000,000.00 元已全部到位。
2016 年 11 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“股转公司”）出具的《关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8359 号）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2016 年定向发行股票募集的资金累计使用
36,025,089.92 元，剩余 0.03 元，该募集资金专户余额为募集资金产生的利息扣除银行手续费所产生的净额。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金，并注销该募集资金专户。
（二）审议《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。
（三）审议《关于变更公司监事的议案》


公告编号：2019-035

公司原监事杨柳因公司工作安排，需辞去监事职务，提名马冬为第二届监事会监事候选人。

马冬，女，1986 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，2008 年 11 月至 2015 年 1 月，担任云南沃尔玛百货有限公司人力资源部
助理人力资源经理、总经办助理、行政经理；2015 年 1 月至 2017 年 5 月，就职
于云南滇美餐饮有限公司（云南麦当劳）人力资源部；2017 年 6 月至 2017 年 9
月，担任云南奥龙世博经贸有限公司人力资源部经理；2017 年 9 月至 2018 年 7
月，就职于斐乐体育有限公司人力资源部。2018 年 8 月至今任股份公司行政人力部总监。

马冬女士持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%。马冬女士未被……
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