公告日期：2019-08-19

公告编号： 2019-030
证券代码： 839259 证券简称： 客莱谛 主办券商： 南京证券
云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人： 谭启明
6.会议列席人员： 监事及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》
1.议案内容：
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《 2019 年半年度报告》（公告编号： 2019-032）。
公告编号： 2019-030
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号： 2019-034）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过 《 提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金并注销募集资金
专户的议案》
1.议案内容：
2016 年 10 月 8 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行 30,000,000 股，发行价格为每股人
民币 1.2 元，募集资金总额为人民币 36,000,000.00 元。根据 2016 年 10 月 19
日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，出具了众环验
字（ 2016） 160088 号《验资报告》，确认募集资金 36,000,000.00 元已全部到位。
2016 年 11 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“股转公司”）出具的《关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票发行股
份登记的函》（股转系统函[2016]8359 号）。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2016 年定向发行股票募集的资金累计使用
36,025,089.92 元，剩余 0.03 元， 该募集资金专户余额为募集资金产生的利息
扣除银行手续费所产生的净额。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流
公告编号： 2019-030
动资金， 并注销该募集资金专户。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股
东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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