公告日期：2019-05-22

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：谭启明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数61,357,500股，占公司有表决权股份总数的87.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。


同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

1.议案内容：

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2018年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统上披露了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：

同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。2.议案表决结果：

同意股数61,357,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及公司的……
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