公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-015

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话方式发出。

5.会议主持人：谭启明

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期届满，2019年第二次临时股东大会选举谭启明、周文香、谭寅、隆建珍、关健为公司第二届董事会董事。现选举谭启明先生担任公



公告编号：2019-015

司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘任谭启明担任总经理职务，谭寅担任董事会秘书、财务总监职务，关健担任公司副总经理职务。上述高级管理人员任期三年，自董事会聘任之日起算。公司不存在新聘任的高级管理人员。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019年3月27日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。