公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-016

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话方式发出。

5.会议主持人：邓利波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会任期届满，2019年第二次临时股东大会选举邓利波、杨柳为公司第二届监事会监事，2019年第一次职工代表大会选举朱荟桦为第二届监事会职工代表监事。现选举邓利波先生担任公司第二届监事会主席。





公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

监事会

2019年3月27日


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