公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-013

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：谭启明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数63,777,500股，占公司有表决权股份总数的91.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认注销直营店的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年1月10日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司家乐福店，2019年1月11日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司正义一店、云南小谭客莱谛珠宝股



公告编号：2019-013

份有限公司正义二店，2019年1月24日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司金碧店。上述直营店注销后，房租合同由新承租方承接，本公司已预交租金由新承租方偿还给本公司。门店管理人员转入公司其他岗位，销售人员按其个人意愿，选择公司其他岗位或离职。各门店剩余货品本公司已全部销售给经销商。



上述直营店注销后，公司不存在任何直营店。根据《商业特许经营管理条例》第七条规定：特许人从事特许经营活动应当拥有成熟的经营模式，并具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。公司已不具备继续从事特许经营活动的条件。自2019年1月10日至本公告披露之日，公司未与任何客户签订特许经营合同，未从事特许经营活动。公司拟重新筹建2家直营店，待该新设直营店经营时间超过一年后，公司方可继续从事特许经营活动。在此期间，公司产品销售以批发模式为主，即公司将产品以批发的方式销售给经销商，同时，公司将根据具体协议约定，为经销商客户提供人员及经营管理培训、装修设计等方面的指导和服务。

2.议案表决结果：



同意股数63,777,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期届满，现选举谭启明、谭寅、周文香、关健、隆建珍为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：



同意股数63,777,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-013

本议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会任期届满，现选举邓利波、杨柳为公司第二届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：



同意股数63,777,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录



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