公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-037
证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月18日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月15日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-037
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销全资子公司的议案》

根据公司经营战略发展的需求，公司拟注销全资子公司湖南客莱谛珠宝有限公司。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-036）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年10月17日09:00-15:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室


公告编号：2018-037
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭寅（董事会秘书）联系电话：0871-63150332
联系传真：0871-63150332地址：云南省昆明市五华区南屏街5号华域大厦
B座7层
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、
交通费自理。
（三）临时提案

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司
董事会

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