公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-022

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日

5.会议主持人：刘建晖

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年度生产经营情况，编制《2024 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润金额为-
17,386,628.76 元，公司实收股本 23,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一。详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《济南红霖实业股份有限公司关于未 弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2024 年
9 月 19 日上午 9 时 30 分在公司驻地会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议上述需由股东大会审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》


公告编号：2024-022

济南红霖实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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