公告日期：2024-06-25

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李振伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘建晖、祝冰洁因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张雷、刘燕因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，李振伟代表董事会汇报董事会 2023 年工作情况，并对 2024 年度董事会工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由高晓代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况，并对 2024 年度监事会工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2023 年度经营情况及财务状况，结合公司 2023 年度各项财务数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度经营状况及 2023 年
外部环境的预计，编制了公司 2024 度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律、法规规定和要求，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，期限……
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