公告日期：2024-04-24

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建晖

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事原则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘建晖先生代表董事会汇报董事会 2023 年工作情况，并对 2024 年度董事会工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2023 年度经营情况及财务状况，结合公司 2023 年度各项财务数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度经营状况及 2023 年
外部环境的预计，编制了公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律、法规规定和要求，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

1、预计 2024 年与山东玉堂酱园有限责任公司日常性关联交易发生金额为150 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

2、预计 2024 年与济南东方豪客餐饮管理有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

3.公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司购买包装箱，预计 2024 年发生金额为 50 万元。

4.山东平安建设集团有限公司以市场价向我公司提供工程、劳务服务，预计2024 年发生金额为 450 万元。

5．预计 2024 年与济南红霖原创包装有限公司日常性关联交易发生金额为50 万，主要是房屋租金及物业管理费。

6.公司以市场价向山东嘉缘食品贸易有限公司征收物业费，预计 2024 年发生金额为 50 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


关联董事侯平女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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