公告日期：2023-06-20

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事侯平、张水兴、祝冰洁因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘燕因个人原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘建晖先生、财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出席本次会 议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘建晖先生代表董事会汇报董
事会 2022 年工作情况，并对 2023 年度董事会工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张雷先生代表监事会汇
报监事会 2022 年度工作情况，并对 2023 年度监事会工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2022 年度经营情况及财务状
况，结合公司 2022 年度各项财务数据，编制了公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度经营状况及 2022
年外部环境的预计，编制了公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

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