公告日期：2023-04-28

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

关于补充审议对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司经营发展需要，公司设立了控股孙公司霖荫大道（山东）餐饮 管理有限公司。霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司注册资本为 400 万元人民 币，其中公司控股子公司济南纸男孩物业管理有限公司认缴出资额 240 万元，
占比 60%；公司监事高晓认缴出资额 50 万元，占比 12.5%；公司实际控制人
刘建晖之子刘畅认缴出资额 15 万元，占比 3.75%；刘畅的配偶吕文开认缴出
资额 20 万元，占比 5.00%；其他非关联股东认缴出资额共计 75 万元，占比
18.75%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控 股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为新设立控股子公 司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。


公司监事高晓认缴出资额 50 万元，占比 12.50%；公司实际控制人刘建晖之
子刘畅认缴出资额 15 万元，占比 3.75%；刘畅的配偶吕文开认缴出资额 20 万元，
占比 5.00%。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于补充审议对外投资暨关联交易的议案》，表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘建晖回避表决。根据《公司章程》和相关制度的规定，本 议案经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南纸男孩物业管理有限公司

住所：山东省济南市长清区平安南路 7599 号-2

注册地址：山东省济南市长清区平安南路 7599 号-2

注册资本：500,000

主营业务：物业管理；家政服务；养老服务；住房租赁；广告设计、制作、代理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；企业管理；餐饮管理；外卖递送服务；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；礼仪服务；停车场服务；餐饮服务；食品、蔬菜、水产品的加工及加工技术咨询、技术转让；酒店用品、厨房用品、洗涤用品、日用百货、食品、农产品、水果、蔬菜的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李振伟

控股股东：济南红霖实业股份有限公司
实际控制人：刘建晖
关联关系：公司控股子公司
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：高晓
住所：济南市槐荫区吴家堡街道办事处西高庄
关联关系：公司监事
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：王晓萌
住所：济南市长清区双和街 7 号
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：李宝勇
住所：济南市市中区十六里河镇西十六里河村
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：曹汉刚
住所：济南市长清区平安街道办事处小王后街
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：刘镪
住所：济南市长清区平安街道办事处名庄
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人
姓名：刘冠华
住所：济南市历下区运署街 43 号
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：王雪磊
住所：济南市槐荫区二合里 19 号
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人
9. 自然人
姓名：魏德荣
住所：济南市长清区平安街道办事处小王后街
关联关系：……
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