公告日期：2023-04-28

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：董事会办公室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘建晖



6.会议列席人员：董事会成员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事原则》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告

摘要予以汇报。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘建晖先生代表董事会汇报董

事会 2022 年工作情况，并对 2023 年度董事会工作作出规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2022 年度经营情况及财务状

况，结合公司 2022 年度各项财务数据，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度经营状况及 2022

年外部环境的预计，编制了公司 2023 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及相关法律、法规规定和要求，拟续聘公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，期限为一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：



1、预计 2023 年与山东玉堂酱园有限责任公司日常性关联交易发生金额为

150 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。



2、预计 2023 年与济南嘉和世纪酒店管理有限公司日常性关联交易发生金

额为 100 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。



3、预计 2023 年与济南东方豪客餐饮管理有限公司日常性关联交易发生金 额为 50 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。



4.公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司购买包装箱，预计 2023 年

发生金额为 800 万元。



5.山东平安建设集团有限……
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