公告日期：2022-09-30

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告(更正后)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司总经理兼副总经理刘建晖先生、财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘建晖先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，并对 2022 年度董事会工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张雷先生代表监事会汇报

监事会 2021 年度工作情况，并对 2022 年度监事会工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度经营情况及财务状况，结合公司 2021 年度各项财务数据，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2021 年度经营状况及 2021

年外部环境的预计，编制了公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合……
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