公告日期：2022-04-20

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条 公司股东大会由全体股东 第四十二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依 组成。股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的 (二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作

出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算 （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； 或者变更公司形式等事项作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准本章程规定的须经股 （十二）审议批准本章程规定的须经股
东大会审议的对外担保事项； 东大会审议的对外担保事项；

（十三）审议批准公司在一年内交易金 （十三）审议批准公司在一年内交易金额超过公司最近一期经审计总资产百 额超过公司最近一期经审计总资产百分之四十的以及单笔交易金额超过公 分之四十的以及单笔交易金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 司最近一期经审计总资产百分之三十的对外投资、收购资产、资产处置、对 的购买或者出售资产；对外投资（含委
外借款、委托理财、关联交易； 托理财、对子公司投资等）；租入或者
（十四）审议批准变更募集资金用途事 租出资产；对外借款、委托理财、关联
项； 交易；签订管理方面的合同（含委托经
（十五）审议股权激励计划； 营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；
（十六）审议达到下列标准的对外提供 债权或者债务重组；研究与开发项目的财务资助事项：1、被资助对象最近一 转移；签订许可协议；放弃权利；中国期的资产负债率超过 70%；2、单次财务 证监会、全国股转公司认定的其他交资助金额或者连续十二个月内累计提 易。
供财务资助金额超过公司最近一期经 （十四）审议批准变更募集资金用途事审计净资产的 10%；3、中国证监会、全 项；
国股转公司或者公司章程规定的其他 （十五）审议股权激励计划；
情形。公司不得为董事、监事、高级管 （十六）审议达到下列标准的对外提供理人员、控股股东、实际控制人及其控 财务资助事项：1、被资助对象最近一制的企业等关联方提供资金等财务资 期的资产负债率超过 70%；2、单次财务助。对外财务资助款项逾期未收回的， 资助金额或者连续十二个月内累计提
公司不得对同一对象继续提供财务资 供财务资助金额超过公司最近一期经
助或者追加财务资助。 审计净资产的 10%；3、中国证监会、全
（十七）审议批准公司拟与关联方发生 国股转公司或者公司章程规定的其他的成交金额（除提供担保外）占公司最 情形。公司不得为董事、监事、高级管近一期经审计总资产 5……
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