公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-017
证券代码：839249 证券简称：康杰股份 主办券商：东海证券
江苏康杰机械股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长吴文杰
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《江苏康杰机械股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏康杰机械股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案详情请参看公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏康杰机械股份有限公司2018年

公告编号：2018-017
半年度报告》（公告编号：2018-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3..回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第十一次会
议决议》；

江苏康杰机械股份有限公司
董事会

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