公告日期：2017-04-26

证券代码：839249 证券简称：康杰股份 主办券商：东海证券



江苏康杰机械股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在公司会议室召开第一届监事会第三次会议。本次的会议通知及相关资料于2017年4月16日以书面通知形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王伟召集和主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。



二、议案审议情况



经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工



作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》；



1、议案内容：



公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》的审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏康杰机械股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-011）及《江苏康杰机械股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四） 审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



1、议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；1、议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度发生日



常性关联交易情况如下：



（1）公司股东吴文杰、王梅及其关联方吴玉、经海虎为公司2017



年银行贷款提供担保，预计2017 年担保金额不超过30,000,000.00



元；



（2）公司股东吴文杰及其关联方吴玉向公司提供借款，预计2017



年向公司提供借款金额累计不超过10,000,000.00元。



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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