公告日期：2017-03-13

公告编号：2017-003



证券代码：839249 证券简称：康杰股份 主办券商：东海证券



江苏康杰机械股份有限公司



高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2017年3月13日审议并通过《关于聘任王再新为公司董事会秘书的议案》：



2017年3月3日公司收到董事会秘书王海琴的辞职报告，根据



《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司需召开董事会重新聘任董事会秘书。公司董事会任命王再新为新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。



本次会议召开10日日前以书面方式通知全体董事，实际到会全



体董事5人，持有公司股份19,200,000股，占股份总数的96.00%，



会议由董事长吴文杰主持。



以上决议表决情况为：



同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。



公告编号：2017-003



(二)被任免董监高人员情况



该新任命董事会秘书王再新持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。且该新任命董事会秘书王再新不属于失信联合惩戒对象。



王再新：男，1976年 9月生，中国籍，无境外永久居留权，南



京大学法学院大专学历。1999年11月-2005年10月在盐城通达法律



服务所法律服务工作，2008年10月-2013年2月任江苏东大热能机



械制造有限公司人事、法务工作，2013年3月-2015年4月任职江苏



龙杰汽车实业有限公司法务工作，2015年5月-2017年2月任职上海



银笑股权投资管理有限公司盐城分公司法务总监。



(三)任命/免职原因



公司原董事会秘书王海琴因个人原因辞去董事会秘书职务，为提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，经公司第一届董事会第三次会议审议，公司聘任王再新为董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司任命新的董事会秘书，有利于公司推动日常业务及管理等方面的健康发展，将会对公司的生产、经营活动产生积极的影响。



三、备查文件



《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



公告编号：2017-003



江苏康杰机械股份有限公司



董事会



2017年3月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。