公告日期：2016-10-11

公告编号： 2016-003

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证券代码： 839249 证券简称： 康杰股份 主办券商： 东海证券

江苏康杰机械股份有限公司

职工代表监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司 2016 年第二次职

工代表大会于 2016 年 10 月 10 日审议并通过 《 关于选举杨乃元为公

司第一届监事会职工代表监事的议案》：

原职工代表监事黄虎因个人原因辞去职工代表监事一职。选举杨

乃元为公司职工代表监事， 任期期限自本次会议决议通过之日起至本

届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表， 实际到会

职工代表 30 人， 持有公司股份 0 股， 占股份总数的 0.00%， 会议

由张国霞主持。

以上决议表决情况为：

赞成票 30 票； 反对票 0 票； 弃权票 0 票。

(二)被任命董监高人员情况

该任命监事杨乃元持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。

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(三)任命/免职原因

原职工代表监事黄虎因个人原因辞去职工代表监事一职， 导致监

事会和职工代表监事人数低于法定最低人数。 根据《 公司法》、《 公司

章程》 等相关法律法规、 规范性文件的规定， 召开职工代表大会， 选

举杨乃元为新任职工代表监事。

杨乃元先生简历如下： 男， 1966 年 10 月出生。 中国国籍， 无

境外永久居留权。 高中学历。 1986 年高中毕业， 1987 年至 2003 年在

盐城市电能设备厂任财务经理、 总经理助理， 2004 年至今就职于江

苏康杰机械股份有限公司担任行政管理工作。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

黄虎的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 按照

《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定， 公司于 2016 年 10 月 10 日

召开职工代表大会选举杨乃元为职工代表监事， 任职期自职工代表大

会之日至本届监事会届满。 任命杨乃元后， 公司监事会成员达到了 3

人， 符合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定， 有利于公司监事会

工作。

(二)对公司生产、 经营上的影响

新任命职工代表监事杨乃元有一定的法律、 会计等方面的专业知

识和工作经验， 能够胜任公司职工代表监事的职务， 本次任免对公司

生产经营未产生不利影响。

三、 备查文件

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经与会职工代表签字确认的《 江苏康杰机械股份有限公司 2016

年第二次职工代表大会决议》

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日
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