公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-029

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 09：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839228 天讯达 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟设立全资子公司的公告》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-027）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定

公告编号：2023-029

代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 21 日 08:30

（三）登记地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 20 层广东天讯
达资讯科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：董事会秘书梁海健，电话：0760-88665699，传真：0760-88665999，邮箱：txd@gdtxd.cn，地址：中山市火炬开发区会展东
路 1 号德仲广场 1 幢 20 层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 5 日

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