公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-027

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李焱

6.会议列席人员：公司全体监事，全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟设立全资子公司的公告》
1.议案内容：

广东天讯达资讯科技股份有限公司出资设立控股子公司“中山市曦达商贸有

公告编号：2023-027

限公司”(公司名称以工商部门最终核定信息为准)，注册地址为：中山市石岐区
民科西路 22 号锦珹花园 5 卡，注册资本为人民币 500 万元。持股比例 100%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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