公告日期：2023-05-25

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长李焱女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司全体高级人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案的主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向股东大会提交了《2022 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股份数 2400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案的主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向股东大会提交了《2022 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股份数 2400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1、议案的主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向股东大会提交了《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股份数 2400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1、议案的主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算方案》。
2、议案表决结果：

同意股份数 2400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1、议案的主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会向股东大会提交了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：

同意股份数 2400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
（……
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