公告日期：2024-05-20

证券代码：839224 证券简称：田中科技 主办券商：红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8600.91 万股，占公司有表决权股份总数的 78.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经编制完成，提交公司股东会审议。具体内容详
公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》的财务报告部分。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案已编制完成，现提
交公司股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600.91 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

因公司的发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8600.91 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况的议案》
1.议案内容：

报告期末，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未占用公司占用或转移
公司资金、资产及其他资源，具体情况详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的
《2023 年年度报告》中“股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”章节。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 327.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司控股股东和实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联股东，回避表决。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（……
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