公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：839224 证券简称：田中科技 主办券商：红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合网络方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话、网络通讯、在
线通讯方式发出
5.会议主持人：卓向东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事卓向东因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-013

内容详见公司同日披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经编制完成，提交公司监事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度报告》中财务报告部分。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告 2024 年度财务预算方案的议案》1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案已编制完成，现提
交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。