公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-032

证券代码：839224 证券简称：田中科技 主办券商：红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话、网络信函、 在
线通讯等方式发出
5. 会议主持人：黄志明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨少彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄丽萍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-032

根据公司战略发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟将公司 2023 年年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次会议提请于 2023 年12 月 26日在公司会议室召开 2023年第二次临时股
东大会，审议本次董事会议案 1 中所涉事项和董事会第四届第四次会议提交的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。

本次会议采取现场投票的方式，股权登记日为 2023 年 12 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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