公告日期：2022-09-01

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券
江苏锐丰智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日，以电话
方式通知
5.会议主持人：王树敬
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》的有关规定，拟选举王树敬为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理议案》
1.议案内容：

拟聘任王树敬为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任陈小翠为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任陈小翠为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

拟聘任顾清波为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任王海洋为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

拟聘任王海洋为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）《江苏锐丰智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日

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