公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-020

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券
江苏锐丰智能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日，电话通
知
5.会议主持人：王树敬
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。


公告编号：2022-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告，详情请见公司于 2022 年 8 月 23 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ http ：
//www.neeq.com.cn）披露的《锐丰智科 2022 年半年度报告》（公告编号：2022—019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-020

三、 备查文件目录
（一）《江苏锐丰智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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