公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-013

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券
江苏锐丰智能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日，以电话方
式通知
5.会议主持人：王树敬
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。


公告编号：2022-013

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

提名王树敬、陈小翠、王海洋、顾清波、石景龙为第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2022 年 8 月

公告编号：2022-013

30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）江苏锐丰智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

江苏锐丰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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