公告日期：2022-04-21

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日，电话方

式通知

5.会议主持人：王树敬

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2022 年 4 月 21

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《锐丰智科 2021 年年度报告》（公告编号：2022—004）、《锐丰智科 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022—011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：





2021 年年度董事会工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年年度总经理工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：





2021 年年度财务决算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



2022 年年度财务预算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于 2021 年利润分配的议案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度《审计报告》，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为-3,928,079.73 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度审计机构。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



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