公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-018

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：江苏锐丰智能科技股份有限公司会议室(南京市建
邺区嘉陵江东街 18 号 6 号楼 11 层)

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王树敬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-018

总数 18,734,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.75%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员没有列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度未分配利润转增股本预案》

1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第八次会议审议通过，详情参见2021年5月18在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度未分配利润转增股本预案》（公告编号：2021-015）

2.议案表决结果：

同意股数 18,734,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况


公告编号：2021-018

无需回避
（二） 审议通过《关于拟增加注册资本暨修订公司章程》

1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第八次会议审议通过，详情参见2021年5月18在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加注册资本暨修订公司章程的议案》（公告编号：2021-017）

2.议案表决结果：

同意股数 18,734,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避
三、 备查文件目录
（一）与会股东签字的《2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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