公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-027

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日 以电话及邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席刘国智
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李兴因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：

监事会对《2024 年第三季度报告》进行审核，同意在全国中小企业股份转

公告编号：2024-027

让系统信息披露平台披露并发表书面审核意见：

（1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
天津三英精密仪器股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日

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