公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-010

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百四十八条 公司设监事会。监事 第一百四十八条 公司设监事会。监事
会由 4 名监事组成，监事会设主席 1 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选 人。监事会主席由全体监事过半数选 举产生。监事会主席不能履行职务时， 举产生。监事会主席不能履行职务时， 由监事会主席指定一名监事代行其职 由监事会主席指定一名监事代行其职 权。监事会主席召集和主持监事会会 权。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不 议；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，也不指定其他监事代行 履行职务的，也不指定其他监事代行 其职权的，由半数以上监事共同推举 其职权的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比例
比例的公司职工代表，其中职工代表 的公司职工代表，其中职工代表的比

公告编号：2024-010

的比例不低于 1/3。监事会中的职工代 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 表由公司职工通过职工代表大会、职 公司职工通过职工代表大会、职工大 工大会或者其他形式民主选举产生。 会或者其他形式民主选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司发展需要，拟对章程进行修订。

三、备查文件

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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