公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-082

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及腾讯会议的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日上午 10 时。

（六）出席对象


公告编号：2023-082

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839222 三英精密 2024 年 1 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款》

为补充公司流动资金, 促进公司经营发展, 在符合《公司法》，《非上市公
众公司监督管理办法》，《公司章程》等相关法律法规的前提下，公司拟向多家 银行申请贷款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公 告》（公告编号：2023-080）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-082

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托 人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 17 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津市东丽区四纬路 28 号华电智网产业园 1
号楼2层；联系人：刘世峰；联系电话：13820806146；邮箱：sfliu@sypi.com.cn；
邮政编码：300399
（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担
五、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司董事会

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