公告日期:2019-06-17
公告编号:2019-022
证券代码:839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司
对外投资全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司天威新材料(珠海金湾)有限公司,注册地为珠海金湾,注册资本为1,000万元人民币。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
公司于2019年6月13日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,一致通过该议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-022
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续,拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准的为准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称:天威新材料(珠海金湾)有限公司
注册地:珠海金湾
经营范围:研发、生产和销售数码喷印材料,打印方案的销售,商品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)及进出口贸易,设备的租赁及管理。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
珠海天威新材料 10,000,000元 自有资金 认缴 100%
股份有限公司
(二)投资项目的具体内容
公司投资1,000万元人民币在珠海金湾设立全资子公司天威新材料(珠海金湾)有限公司。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司,无需签订相关的对外投资协议。
公告编号:2019-022
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
随着公司业务的持续增长,为了适应公司发展战略规划,优化战略布局,增强盈利能力,全面提升公司竞争力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定,但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司投资的安全与收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资拟设立的全资子公司符合公司发展战略,合法合规,是从公司长远利益出发所作出的慎重决策,有利于提升公司竞争力,增强公司持续经营能力,将对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。
五、备查文件目录
《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
珠海天威新材料股份有限公司
董事 会
2019年6月17日
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