公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-014

证券代码：839210 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况书面
（一）董事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年6月5日审议并通过：

提名贺良梅、张涛、田永中、潘永生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李志方、甘耀成、黎柏亮为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，委托出席1人。

会议由董事长贺良梅先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事贺良梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事田永中持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘永生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李志方持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-014

独立董事甘耀成持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事黎柏亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事人员履历

潘永生，男，1954年3月生，英国国籍。1978年9月获英国思克莱德大学生产管理及制造科技硕士学位。1979年3月至1986年2月就职于香港鸿生机器厂，任经理；1986年3月至2016年3月就职于香港生产力促进局，先后任助理顾问、顾问、高级顾问、首席顾问、总经理、副总裁。

李志方，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于汕头大学，学士学历。1992年7月至1994年11月就职于珠海东大集团股份有限公司，任职员；1994年11月至今就职于珠海外商投资企业协会，先后任协调部部长、秘书长、执行副会长兼秘书长。

甘耀成，男，1961年7月生，中国香港籍，有英国境外永久居留权。1992年6月毕业于澳洲蒙纳许大学，硕士学历。2011年1月至今就职于甘耀成会计师事务所，任所长；2011年1月至今就职于中汇会计师事务所有限公司，任董事；2011年1月至今就职于博弈会计师行有限公司，任董事；2011年1月至今就职于捷启国际有限公司，任经理；2017年11月至今就职于南华集团控股有限公司，任独立非执行董事。

黎柏亮，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年6月毕业于中山大学，法学学士学历。1990年7月至1991年6月就职于珠海市律师事务所，任实习律师；1991年7月至1994年3月就职于珠海市国际商务律师事务所，任律师；1994年4月至1995年3月就职于珠海市中天律师事务所，任合伙律师；1995年4月至2002年3月就职于珠海市怡安律师事务所，任合伙律师；2002年4月至2009年3月就职于广东恒通程律师事务所，任合伙律师；2009年4月至2010年3月就职于锦天城律师事务所深圳分所，任律师；2010年7月至2014年8月就职于珠海丝缘投资咨询有限公司，任执行董事；2014年9月至今就职于珠海韦恩投资有限公司，任执行董事。
（二）非职工监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2019年6月5日审议并通过：


公告编号：2019-014

提名麦永辉、谢永红为公司监事，任职期限三年，自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。