公告日期:2019-05-17
珠海天威新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贺良梅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数30,061,793股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海天威新材料股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002)、《珠海天威新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数30,061,793股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定,珠海天威新材料股份有限公司董事会提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数30,061,793股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定,珠海天威新材料股份有限公司监事会提请股东大会审议《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数30,061,793股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
珠海天威新材料股份有限公司董事会提请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
同意股数30,061,793股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2019年度经营计划与财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定,为了实施公司战略,合理支配资源,达到预期目标,特制订《2019年度经营计划与财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,061,793股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于审议2018年权益分派预案的议案》》议案
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海天威新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数30,061,793股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大……
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