公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008
证券代码：839210 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

对外投资全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司天威新材料（香港）有限公司，注册地为香港，注册资本为100万港币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2019年4月16日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-008
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准的为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：天威新材料（香港）有限公司
注册地：香港
经营范围：研发、生产和销售数码喷印材料，打印方案的销售，商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口贸易，设备的租赁及管理，仓储业务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
珠海天威新材料 1,000,000港币 自有资金 1,000,000港币 100%
股份有限公司
（二）投资项目的具体内容
公司投资100万港币在香港设立全资子公司天威新材料（香港）有限公司。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。


公告编号：2019-008
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了适应公司发展战略需要，开拓国际市场，公司在香港设立子公司，进一步提高市场开拓能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次在异地投资设立子公司，可能带来管理上的困难，公司计划采取定期会议、视频会议等管理措施克服管理上的困难。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司的业务范围，提高公司的整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。
五、备查文件目录
《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司
董事 会

2019年4月18日


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