公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007
证券代码：839210 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

关于变更经营范围、修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<章程修正案二>的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司经营范围是：生产和销售自 第十二条 公司经营范围是：研发、生产和
产的打印机耗材及配件、墨水产品、碳粉产 销售数码喷印材料，打印方案的销售，商品品，上述产品同类商品的批发、零售、佣金 的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进代理（拍卖除外）及进出口业务（不设店铺、出口贸易，设备的租赁及管理，仓储业务（以涉及行业许可管理的按照国家有关规定办 上不含外商投资准入特别管理措施项目，依

公告编号：2019-007
理，以上商品进出口不涉及国营贸易、进出 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可口配额许可证、出口配额招标、出口许可证 开展经营活动）。

等专项管理的商品），仓储业务。 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法 规和国务院决定须经许可经营的项目，应当规和国务院决定须经许可经营的项目，应当 向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或 者许可证件经营。
者许可证件经营。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司2018年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次变更公司经营范围符合公司经营发展所需，有利于公司经营目标的实现，对公司长期发展和市场拓展有积极的意义。
四、备查文件
《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司
董事 会

2019年4月18日


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