公告日期:2019-03-26
公告编号:2019-001
证券代码: 839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。
珠海天威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会
及高级管理人员任期于2019年3月26日届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成。为了保
证相关工作的延续性,公司决定董事会、监事会延期换届选举,同时公司高级管
理人员任期相应顺延。公司将在相关事宜确定后,及时推进公司董事会、监事会
及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第一届董事会、监事会全体
成员及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行董
事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期
换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
珠海天威新材料股份有限公司
董事会
2019年3月26日
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