公告日期:2017-12-29
公告编号:2017-036
证券代码:839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月27日
2.会议召开地点:珠海天威新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贺良梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份30,061,793股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公告编号:2017-036
1.议案内容
根据珠海天威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数30,061,793股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
根据公司业务发展需要,预计公司2018年度日常性关联销售金
额合计不超过1,604.10万元,预计公司2018年度日常性关联采购金
额合计不超过69.60万元。
2.议案表决结果:
同意股数144,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因股东捷时国际有限公司、珠海天威兴业管理咨询有限公司与交易对手方存在关联关系,需回避表决。
公告编号:2017-036
三、备查文件目录
《珠海天威新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
珠海天威新材料股份有限公司
董事会
2017年12月29日
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