公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-032



证券代码： 839210 证券简称： 天威新材 主办券商：东莞证券



珠海天威新材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年12月7日10:00召开。本次会议的通知于2017年12月4日向各位董事发出。本次会议由董事长贺良梅先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，4名董事亲自出席本次会议，1名董事委托其他董事代为出席。董事会秘书以及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、 会议审议议案及表决情况



（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》



议案主要内容如下：



根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该事议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-032



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（二）审议《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》



议案主要内容如下：



本议案是预计2018年度日常性关联交易，具体内容详见公司于



2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司关于2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-034）。



由于董事贺良梅、周国伟、张涛为关联方，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，需将该事项提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东



大会的议案》



议案主要内容如下:



与会董事一致同意提议于2017年12月27日召开公司2017年第



二次临时股东大会，审议本公告中第（一）项至第（二）项议案。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



珠海天威新材料股份有限公司



董事会



2017年12月11日




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