公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-031
证券代码:839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
珠海天威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年10月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年10月20日向各位监事发出。本次会议由监事会主席李兴尧主持,本次监事会应出席会议的监事3人,3名监事亲自出席本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过《关于2017年第三季度
报告的议案》。
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》等相关规定,珠海天威新材料股份有限公司监事会主席提请全体监事审议《2017年第三季度报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及需要回避的情况。
公告编号:2017-031
三、备查文件
(一)《珠海天威新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
珠海天威新材料股份有限公司
监事会
2017年10月30日
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