公告日期：2017-09-07

证券代码：839210 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券



珠海天威新材料股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月5日



2.会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长贺良梅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,061,793股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于委派全资子公司董事长、董事的议案》



1.议案内容



原子公司欣威数码喷绘（上海）有限公司（以下简称：欣威公司）法定代表人兼董事长兼总经理郑玉霞因个人原因辞去欣威公司法定代表人兼董事长兼总经理职务，原欣威公司董事冯宝珍因个人原因辞去欣威公司董事职务，导致欣威公司董事会成员人数低于法定人数，根据有关规定，现提名张希平为欣威公司新任董事长候选人，田永中、姚明珏为欣威公司新任董事候选人，任职期限至欣威公司本届董事会任期届满时止。经审查，田永中、姚明珏不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第146条所指人员，符合法律、法规规定的任职资格。



2.议案表决结果：



同意股数30,061,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于发放公司2015年度董事、监事袍金的议案》



1.议案内容



提议向原董事张希平发放2015年度董事袍金人民币3000元（大



写：人民币叁仟元整）；向原董事郑玉霞发放2015年度董事袍金人民



币3000元（大写：人民币叁仟元整）；向原监事李兴尧发放2015年



度监事袍金人民币3000元（大写：人民币叁仟元整）。由公司按照规



定代扣代缴个人所得税。



2.议案表决结果：



同意股数30,061,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<子公司管理制度>的议案》



1.议案内容



为加强珠海天威新材料股份有限公司（以下简称：公司）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《珠海天威新材料股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定《子公司管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数30,061,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<章程修正案>的议案》



1.议案内容



因公司于2017年7月14日实施了2016年度权益分派事项，公



司的总股本和注册资本随之变化，总股本由 18,788,621 股增至



30,061,793股，注册资本由18,788,621元增至30,061,793元。修



改《公司章程》中相应条款。



2.议案表决结果：



同意股数30,061,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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