公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-025
证券代码:839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月5日11时00分
结束时间:2017年9月5日12时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日,股权登记日下
公告编号:2017-025
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:天威新材会议室
二、会议审议事项
1、《关于委派全资子公司董事长、董事的议案》
2、《关于发放公司2015年度董事、监事袍金的议案》
3、《关于<子公司管理制度>的议案》
4、《关于<章程修正案>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程变更等相关事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;
2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券 公告编号:2017-025
账户卡和代理人本人身份证办理登记;
4、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年9月5日10时30分
(三)登记地点:
珠海天威新材料股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:朱崇友
电话: 0756-8687768-880 传真: 0756-8687769
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》珠海天威新材料股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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