公告日期:2017-05-19
证券代码:839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月17日
2.会议召开地点:珠海天威新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贺良梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份18,788,621股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《珠海天威新材料股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-003)、《珠海天威新材料股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-004)。
2.议案表决结果:
同意股数18,788,621股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定,珠海天威新材料股份有限公司董事会提请股东大会审议《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数18,788,621股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定,珠海天威新材料股份有限公司监事会提请股东大会审议《2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数18,788,621股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定,珠海天威新材料股份有限公司董事会提请股东大会审议《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数18,788,621股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2017年度经营计划与财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定,为了实施公司战略,合理支配资源,达到预期目标,特制订《2017年度经营计划与财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数18,788,621股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。