公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-001



证券代码：839208 证券简称：京格建设 主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区黄阁路 441 号天安数码城 2 号楼 A 座 1401 单元

公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭梁鸿先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2021-001



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提

供担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2021-001



本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事彭梁鸿、周学英不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



根据《公司章程》相关规定，本议案涉及关联交易事项，关联股东……
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