公告日期：2019-03-26

许昌许继配电股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月16日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

本公司聘请的北京德恒（郑州）律师事务所姜慧清、王丹丹律师。
（七）会议地点

河南省许昌市经济技术开发区许昌许继配电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》对2018年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

《2018年度监事会工作报告》就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于2018年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，并出具编号为“天职业字[2019]10075号”的《审计报告》。
（四）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。


《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（六）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据《2018年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于2018年度利润分配的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]10075号审计报告，2018年度公司实现净利润8,186,295.76元，本期提取盈余公积818,629.58元，期末未分配利润20,872,077.84元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。（九）审议《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

为保障公司日常业务发展需要，保证公司持续健康地发展，公司拟向中国银行许昌分行申请授信额度不超过人民币1,000万元的短期流动资金贷款，贷款期限不超过一年（具体内容以实际签订的授信合同为准），针对该银行授信贷款，公司拟采取不动产抵押担保（具体内容以实际签订的最高额抵押合同为准）和关联方保证担保的方式进行担保。公司控股股东、实际控制人、董事长……
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